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Une quinzaine de personnes mises en examen auraient fraudé 100 millions d'euros à l'Etat.

L'affaire aurait débuté en 2001, pour un préjudice estimé à 100 millions d'euros. Après deux ans d'enquête menée par la brigade de recherches de Paris-Exelmans avec l'appui du groupe d'intervention régionale, le cerveau présumé, Avi Rebibo, un Franco-israélien de 38 ans, et sa bande ont été mis en examen pour «escroquerie en bande organisée.»Un moyen complexe mais très lucratif qui vise à faire circuler des marchandises en Europe pour se faire rembourser par la France la TVA qui n'a en fait jamais été payée. Le cerveau de l'affaire gérait Eurocanyon, une société luxembourgeoise spécialisée dans la téléphonie mobile.


L'escroquerie consistait à acheter des téléphones hors taxes en Angleterre, une pratique légale puisqu'ils sont exportés. L'entreprise revendait ensuite ces téléphones sans marge à une cinquantaine de sociétés écrans, en incluant cependant la TVA, empochée au final par les escrocs. Les sociétés écrans proposaient ensuite ces lots de téléphone au fournisseur britannique. Selon le quotidien, l'argent «aurait été sorti du système, par un jeu de virements entre comptes ouverts à l'étranger.»

Un gendarme de la brigade territoriale aurait été mis en examen en septembre 2007, puis mis en détention provisoire durant quatre mois. Il est accusé d'avoir renseigné les membres présumés du réseau.

Chaque année, la fraude fiscale coûte 100 milliards d'euros aux Etats européens.